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鹭燕医药股份有限公司关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承

2019-10-21 21:31:53

证券代码:002788证券缩写:庐阳医疗公告编号。:2019-065

庐阳制药有限公司

关于保证公司承诺填写即时归还措施的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护的意见》(国办发〔2013〕110号)和《关于首次发行、再融资、重大资产重组和稀释即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号)的有关规定, 为了保护中小投资者的利益,维护公司及全体股东的合法权益,确保公司填补稀释头寸的即时回报措施能够得到有效实施,实际控制人、公司控股股东吴金祥先生、厦门麦创科技有限公司及其一致行动者、厦门三星科技有限公司王军女士、 吴金先生及其董事及高级管理层已作出相应承诺,以确保公司填补职位的即时回报措施得以有效实施。 详情如下:

一、公司控股股东厦门麦肯科技有限公司及其关联方厦门三台科技有限公司、王军女士、吴金先生及承诺先生

1.公司/我承诺不使用公司资产从事与公司/我履行职责无关的投资和消费活动;

2.本单位/我保证不干涉公司超出我们权限的业务活动或侵犯公司利益。

3.本承诺自发布之日起至公司配股完成,如果中国证监会对补偿措施和承诺作出其他规定,且上述承诺不符合中国证监会的要求,本单位/我承诺根据中国证监会当时的最新规定发布补充承诺。

作为填报稀释后立即返还措施的责任主体之一,如果公司或股东因违反上述承诺或拒绝履行上述承诺而遭受损失,本单位/本人同意根据法律法规和证券监督管理机构的相关规定承担相应的法律责任。

2.公司实际控制人吴金祥先生承诺

1.我保证不使用公司资产从事与履行职责无关的投资和消费活动。

2.我保证不会超出我的权限干涉公司的业务活动或侵犯公司的利益。

3.本承诺自发布之日起至公司配股完成,如果中国证监会对补偿措施和承诺作出其他规定,且上述承诺不符合中国证监会的要求,我承诺根据中国证监会当时的最新规定发布补充承诺。

作为填报稀释后立即归还措施的责任主体之一,如果公司或股东因违反上述承诺或拒绝履行上述承诺而遭受损失,本人同意根据法律法规和证券监督管理机构的相关规定承担相应的法律责任。

三.董事和高级管理层的承诺

1.我保证不将利益无偿或在不公平的条件下转移给其他单位或个人,也不以其他方式损害公司利益;

2.我承诺限制我的工作消费行为;

3.我保证不使用公司资产从事与履行职责无关的投资和消费活动。

4.我承诺,董事会或薪酬与考核委员会建立的薪酬体系将与公司薪酬措施的实施挂钩。

5.如果公司随后推出股权激励政策,我保证即将公布的股权激励的行使条件将与公司薪酬措施的实施挂钩。

作为补缴稀释即时返还措施的责任主体之一,如违反上述承诺或拒绝履行上述承诺,我将承担相关主管部门根据中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的相关规章制度对我实施的相关处罚或管理措施。

特此宣布。

庐阳制药有限公司董事会

2019年9月16日