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深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

2019-10-23 10:55:09

证券代码:002256证券缩写:赵信证券公告编号。:2019-070

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市赵信能源有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2019年9月30日上午9:00在深圳市罗湖区新港荔园路8号光环广场一期5单元509-510室召开,会议采用通讯表决方式。本次董事会会议通知将于2019年9月26日通过电子邮件和电话发送给全体董事、监事和高级管理人员。

会议设7名董事,7名实际参加表决,董事会由董事长张文先生主持。会议的召开、召集和表决程序符合国家有关法律法规和公司章程的规定。经与会董事审议,通过通信表决,通过以下决议:

1.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于变更注册地址和修改公司的议案》。

详情请参阅本公司于2019年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《潮汕信息网(http://www.cninfo.com.cn)》发布的《关于变更注册地址和修改的公告》以及《潮汕信息网(http://www.cninfo.com.cn)》发布的《章程》(2019年9月修订)。

该议案仍需提交公司股东大会审议。

2.会议以7票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于2019年召开第四次特别股东大会的议案。

公司董事会决定于2019年10月16日星期三下午14:30在公司会议室举行公司2019年第四次临时股东大会,采用现场投票和网上投票相结合的方式。

详情请参阅本公司于2019年9月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

特此宣布。

深圳赵信能源有限公司

董事会

2001年9月30日


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